Investigation de fraudes (Forensic)
Recherche et traçabilité des flux financiers suspects, détournements d'actifs, falsifications d'états financiers et criminalité en col blanc.
Échanger en toute confidentialité → Voir notre méthodeémetteur
intermédiaire
suspect
final
Un regard indépendant sur des faits sensibles
Lorsqu'un dirigeant, un associé ou un avocat soupçonne une irrégularité financière, la priorité est d'établir les faits avec méthode, avant toute décision. C'est l'objet de nos missions d'investigation forensic : reconstituer, documenter et objectiver ce qui s'est réellement passé dans les comptes.
Cette mission s'inscrit dans notre activité d'expertise judiciaire, inscrite auprès de la Compagnie Nationale des Conseillers Experts Judiciaires (CNCEJ). Nos constats sont construits pour être compris et discutés, que la mission reste interne à l'entreprise ou qu'elle débouche sur une procédure devant un tribunal.
Quatre familles de situations
Traçabilité des flux financiers
Reconstitution du parcours des fonds à travers comptes, structures intermédiaires et montages complexes, pour identifier l'origine et la destination des sommes suspectes.
Détournements d'actifs
Détection des prélèvements indus, factures fictives, surfacturations et abus de biens sociaux au sein de l'entreprise.
Falsification d'états financiers
Analyse des comptes et des pièces justificatives pour révéler les manipulations comptables et les déclarations trompeuses.
Criminalité en col blanc
Investigation sur les schémas de corruption, de blanchiment et de fraude organisée impliquant dirigeants ou tiers.
À qui s'adresse cette mission
Nous intervenons à la demande de l'entreprise elle-même, ou missionnés dans le cadre d'une procédure judiciaire.
- 01Dirigeants & associés qui suspectent une fraude interne ou un conflit sur les comptes de l'entreprise
- 02Avocats & tribunaux dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée
- 03Assureurs instruisant un dossier de sinistre pour fraude
- 04Repreneurs souhaitant sécuriser une acquisition avant signature (revue forensic)
Notre méthode, en trois temps
Cadrage & analyse préliminaire
Écoute de votre situation, identification des zones à risque et définition précise du périmètre d'investigation.
Investigation & collecte de preuves
Analyse des flux, rapprochements bancaires, entretiens et reconstitution documentée des faits établis.
Rapport & accompagnement
Remise d'un rapport d'expertise structuré, et accompagnement dans les suites internes ou judiciaires.
Rigueur, confidentialité, indépendance
Confidentialité stricte
Périmètre de mission défini avec vous en amont, accès à l'information limité aux personnes nécessaires.
Indépendance & objectivité
Mission menée par un expert inscrit à la Compagnie Nationale des Conseillers Experts Judiciaires (CNCEJ).
Constats documentés
Méthodologie tracée à chaque étape, pour un rapport exploitable en interne comme devant un tribunal.
Avant de nous contacter
Les réponses aux questions que l'on nous pose le plus souvent sur ce type de mission.
Poser ma question →Qu'est-ce qu'une mission d'investigation forensic ?
C'est une investigation comptable et financière menée pour établir les faits en cas de soupçon de fraude, et produire des constats objectifs et documentés, exploitables en interne ou devant un tribunal.
Dans quels cas faire appel à un expert forensic ?
Soupçon de détournement de fonds, falsification de comptes, conflit entre associés, fraude d'un salarié ou d'un tiers, ou dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée par un tribunal.
L'investigation reste-t-elle confidentielle ?
Oui. Chaque mission est menée dans la plus stricte confidentialité, avec un périmètre défini en amont avec vous.
Le rapport peut-il être utilisé devant un tribunal ?
Oui. Nos constats sont documentés selon une méthodologie rigoureuse, exploitable dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une médiation.
Combien de temps dure une mission ?
Cela dépend de la complexité des flux à analyser. Le cadrage initial permet d'estimer précisément la durée et le périmètre avec vous.